董事會(huì)召開(kāi)流程是什么流程？ 根據(jù)中華人民共各國(guó)公司法規(guī)定：董事會(huì)的召開(kāi)是有一定的法定流程的： 1、首先會(huì)前要按公司章程的要求《通知》董事會(huì)成員關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)事項(xiàng)，一般要提前10天通知。通知可以詳細(xì)(股份公司)也可以簡(jiǎn)單(有限責(zé)任公司)，這要視公司形式或董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)而定，如公司領(lǐng)導(dǎo)班子是全部董事會(huì)成員，則無(wú)需太正式，口頭通知一下就行了。詳細(xì)則要附上會(huì)議材料和背景材料，即需要決策事項(xiàng)的原因、必要性和對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等影響;簡(jiǎn)單則可只表明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)，甚至連事項(xiàng)都可以不說(shuō)。 2、其次到會(huì)簽到。這要準(zhǔn)備簽到薄，包括列席人員如監(jiān)事會(huì)成員，其他經(jīng)理的名單等。參加會(huì)議入會(huì)場(chǎng)前在簽到薄上簽字。這時(shí)如何通知時(shí)沒(méi)有遞交會(huì)議資料，在這時(shí)可以把會(huì)議議程、會(huì)議資料包括決議草案交給董事以及列席人員。 3、再次會(huì)議開(kāi)始。先要董事會(huì)秘書(shū)或董事長(zhǎng)(主持人)對(duì)會(huì)議有效性進(jìn)行聲明，即參加人員符合公司法公司章程要求等等，之后進(jìn)入正題，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)討論表決。這里就涉及到委托事項(xiàng)了，按《公司法》要求，董事不能參加董事會(huì)，只能委托其他董事代為參加，不能是董事會(huì)成員以外的人代替。 4、再再次是對(duì)所議事項(xiàng)形成決議。決議可以是結(jié)論性的，即“通過(guò)”或“不通過(guò)”某事項(xiàng)，之后董事在決議上簽字;受托人代為簽字。這時(shí)，受托人應(yīng)簽委托人的名，并在后面注明“XX代簽”等字樣。委托事項(xiàng)在決議中應(yīng)有所描述;同時(shí)，委托過(guò)程中一是要有書(shū)面委托書(shū)，二是簽到時(shí)要代替委托人簽到，三是要代替委托人在決議上簽字。
5、最后董秘或董事長(zhǎng)宣布決議通過(guò)情況(也可略)并宣布會(huì)議結(jié)束。 1，誰(shuí)召集和主持 第一百一十條規(guī)定：董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議 2,然后是通知: 第一百一十一條規(guī)定： 董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。 3,舉行會(huì)議： 第一百一十二條規(guī)定 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 4，形成會(huì)議決議 第一百一十三條規(guī)定 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 董事會(huì)召開(kāi)是一定的相關(guān)流程的。首先肯定要對(duì)召開(kāi)董事會(huì)的相關(guān)董事進(jìn)行一定上的通知。其次要確定應(yīng)到的董事會(huì)成員都要到達(dá)到投票的相關(guān)人數(shù)。然后在董事會(huì)上宣布需要表決的相關(guān)項(xiàng)目，宣布之后由董事會(huì)來(lái)進(jìn)行相關(guān)的投票。 |
